40. fundur

Fundur stjórnar Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar var  haldinn mánudaginn 4. nóvember kl. 16:00 að Glerárgötu 36 í fundarherbergi 3 hæð.

Mættir stjórnarmenn:
Valur Knútsson stjórnarformaður
Árni V. Friðriksson ritari
Valdimar Bragason varaformaður
Aðalheiður Eiríksdóttir
Oktavía Jóhannesdóttir

Starfsmenn AFE:
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri og Magnús Þór Ásgeirsson sem ritaði fundargerð.

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

2. Fjárhagsstaða félagsins fyrstu 9 mánuði ársins og endurskoðuð áætlun ársins. (fskj. 1)

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu félagsins og gerði grein fyrir frávikum frá áætlun. 

3. Tillögur vinnuhóps um Nýsköpunarmiðstöð á Akureyri.

Stjórnarformaður gerði grein fyrir tillögum vinnuhóps sem hann á sæti í um Nýsköpunarmiðstöð á Akureyri.  Farið var yfir glærukynningu um Nýsköpunarmiðstöðina.  VK og HS sátu í dag fund með framkvæmdastjóra Iðntæknistofnunar og forstöðumanni Impru þar sem kom fram samstarfsvilji þeirra við AFE.  Impra leggur áherslu á að AFE, Nýsköpunarmiðstöð og Frumkvöðlasetur Norðurlands verði í sama húsnæði.  Stefnt er að því að Nýsköpunarmiðstöð hefji starfsemi 1.desember nk. Umræður um málið. 

4. Verkefnislýsing á markaðssetningu fyrirtækja í Eyjafirði gagnvart

framkvæmdum á Austurlandi. (fskj.2)

Starfsmenn gerðu grein fyrir því hvernig verkefnið verður unnið.  Umræður um málið.     

5. Nýr verkefnisrammi um STÓREY, endurmönnun.

Stjórnarformaður gerði grein fyrir verkefnavinnu á vegum STÓREY.   

6.   Framtíðarsýn AFE.  Breytingar með tilkomu Nýsköpunarmiðstöðvar. Ný tækifæri.  (fjskj.3)

Starfsmenn fóru yfir Benchmark úttekt sem gerð var á félaginu og gefur góða mynd af stöðu fyrirtækisins í samanburði við aðra sérfræðiþjónustu og bestu þekktu aðferðir.  Framkvæmdastjóri setti fram hugmyndir um breytingar á starfsemi AFE.  Stjórnarmenn viðruðu sínar hugmyndir um breytingar á AFE.  Ákveðið að mynda vinnuhóp um framtíðarsýn AFE.  Stefnt er að því að hópurinn ljúki störfum 15. nóvember.     

7. Verkefni í gangi (fskj.4)

Framkvæmdastjóri fór yfir nokkur helstu verkefni félagsins. 

8. Önnur mál

- Byggðaáætlun Eyjafjarðarsvæðisins

Umræður um samstarf við vinnuhóp um byggðaáætlun.  Ákveðið að AFE sendi hópnum bréf og bjóði fram þjónustu sína.  

Næsti fundur ákveðinn fimmtudaginn 21.nóvember kl 4

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl: 18:58   

Fundaritari: MÁ